조글로로고
하늘에서 떨어진 거액의 주문서? 가게 상인들 조심해야!
조글로미디어(ZOGLO) 2024년6월27일 10시28분    조회:2030
조글로 위챗(微信)전용 전화번호 15567604088을 귀하의 핸드폰에 저장하시면
조글로의 모든 뉴스와 정보를 무료로 받아보고 친구들과 모멘트(朋友圈)로 공유할수 있습니다.

하늘에서 떨어진 거액의 주문서? 가게 상인들 조심해야!

최근 꽃집, 제과점 등 상인을 목표로 하는 일련의 새로운 돈세탁 방법이 등장하여 많은 사람들이 억울하게 돈세탁의 ‘공범’이 되고 있다.

그렇다면 상인들은 어떻게 속임수에 들었을가? 또 어떻게 예방해야 할가?

범법자들의 사기수법은 주로 다음과 같다.↓↓↓

1. 사기꾼들은 신속한 자금세탁을 위해 은행에서 사이버머니를 인출, 환전하는 방식을 금은방, 꽃집, 제과점, 술담배가게 등에서 거액을 소비하여 현금화하는 방식으로 바꿨다.

2. 사기꾼은 부정한 돈을 이체하는 범죄자에게 현금화하기 쉬운 상품(례하면 담배, 술, 선물, 황금 등)을 구매하고 상인이 은행카드번호를 제공하게 한 후 은행계좌에 돈을 입금하도록 요청한다.

3. 이후 사기꾼은 전신사기사건의 피해자에게 카드번호를 전달한다. 상인이 받은 ‘선불금’은 사실은 전신사기사건으로 편취한 ‘더러운 돈’이다.

4. 상인은 의도치 않게 사기꾼의 돈세탁의 ‘공범’이 되어 상인 계좌가 동결되고 일정한 경제적 손실을 초래하게 된다.

상인들은 어떻게 자신의 돈주머니를 잘 보호해야 할가?

1. 거액 인터넷 주문서와 오프라인 주문서를 신중하게 접수하고 수금 절차를 규범화하며 출처를 알 수 없는 상품 대금을 거절해야 한다

방문하여 대량 구매로 정체를 숨기는 주문을 경계해야 한다.

스타일과 모델에 관계 없이 대량으로 주문하는 것을 경계해야 한다.

귀중품을 온라인 심부름으로 배달하고 구매자가 나타나지 않는 주문을 경계해야 한다.

2. 본의 아니게 사기범의 돈세탁의 도구가 되지 않도록 자신의 은행계좌나 수금 QR코드를 함부로 제공하지 말아야 한다.

3. 은행계좌에 이상이 발견되면 가능한 한 빨리 은행에 방문하여 원인을 파악하고 채팅기록, 거래기록 등 증거를 보관하고 제때에 경찰에 신고하여 조사에 협조해야 한다.


(편집: 김홍화)

[필수입력]  닉네임

[필수입력]  인증코드  왼쪽 박스안에 표시된 수자를 정확히 입력하세요

Total : 7195
  • 인력자원사회보장부, 교육부, 재정부는 19일 공동으로 <대학졸업생 등 청년취업창업을 잘할데 관한 통지>를 발표하고 11가지 정책조치를 제출하여 대학졸업생 등 청년 취업 및 창업을 전력으로 촉진하고 있다. 인력자원사회보장부 취업촉진부 관련 책임자에 따르면 통지의 주요 조치는 취업보조금의 일회성 흡수와 일...
  • 2024-06-20
  • 중앙군사위원회 정치사업회의가 17일부터 19일까지기간 섬서 연안에서 열렸습니다. 중공중앙 총서기이며 국가주석이며 중앙군사위원회 주석인 습근평이 회의에 참석해 중요한 연설을 발표했습니다. 습근평 총서기는 군대에 대한 당의 절대적 령도를 견지하고 신시대 정치건군의 방침과 책략을 관철실시해야 한다고 강조했습...
  • 2024-06-20
  • 규률성을 강화하면 혁명은 반드시 승리한다. 중국공산당력사전람관의 하나하나의 진귀한 문물, 하나하나의 상세한 보관서류자료, 하나하나의 생동한 영상자료, 하나하나의 복원정경은 당규률건설의 영광스러운 력사를 상세하게 기록하고 보여주고 있다. 당규률학습교양을 전개한 이래, 중국공산당력사전람관은 전시와 기념...
  • 2024-06-20
  • 달지 않는 과일을 먹는다고 해서 살이 빠지는 것이 아니다. 과일의 단맛과 당도 사이에는 완전한 등호를 그을 수 없다. 과일중의 당도는 이런 순서이다. 과당> 자당> 포도당 과일이 달콤한지 아닌지의 3가지 위도는 당 함량, 당의 종류 및 각종 당의 비률로 과일에 함유된 당 성분에 따라 당도도 부동하다. 과일의 유...
  • 2024-06-20
  • 부모의 자녀에 대한 기대는 아이를 키우는 과정에서 자녀를 어느정도 오판하게 할 수 있다. 례를 들어 아이가 어렸을 때 우리는 시를 외우게 하는데 아이의 기억력이 매우 좋아서 빨리 기억하게 되면 부모는 아이가 매우 똑똑하다고 느낀다. 혹은 일부 아이는 수자에 민감해 정확하게 기억할 수 있고 많은 것을 기억할 수 ...
  • 2024-06-20
  • “순찰과정에서 마을 주민들의 반영을 통해 영상 모니터링에서 야생동북호랑이의 종적을 발견하고 즉시 경찰을 배치하여 대중의 신변과 재산을 보호하는 동시에 야생동물을 보호하기 위한 홍보활동을 강화했다.” 6월19일, 훈춘변경관리대대 경신변경파출소 채휘 교도관이 밝혔다. 최근 경신변경파출소 경찰은 자체 CCTV에...
  • 2024-06-20
  • 6월 19일, 징둥, 티몰 등 플랫폼은 ‘618’ 성과데터를 잇따라 발표했는데 거래액, 회원 규모 등 여러개 수치가 사상 최고치를 기록했다. 6월 18일 23시 59분까지 2024년 징둥 ‘618’ 거래액, 주문량은 모두 최고치를 기록했고 징둥라이브방송 주문량은 동기대비 200% 이상 성장하였으며 사용자 5억 이상이 징둥에서 ‘61...
  • 2024-06-20
  • 중산대학 손일선기념병원 소아과 부주임, 소아과신경내분비전문과 주임 량립양은 일반적으로 아이들의 성장발달이 모두 다르지만 기본적인 법칙이 있다고 밝혔다. 일반적으로 아이의 키성장은 3개 단계가 있는데 태여나서부터 2살까지가 영유아쾌속성장기인데 쾌속성장기에는 태여난 후 첫해의 성장속도가 가장 빨라 아이가...
  • 2024-06-20
  • <중국국가철도집단유한회사 철도승객 운송규정>이 2023년 1월 1일 정식 실시이래 어린이 티켓가격 책정방식이 키을 기준으로 하던데서 년령에 따라 혜택을 실시하는 것으로 조정되였다. 현재까지 철도부분은 새로운 규정에 따라 4900만명을 초과하는 6세 미만 어린이승객을 무료로 운송했다. 최근 몇년 동안 우리 나...
  • 2024-06-20
  • 6월 18일 개최한 제16기 중국 류학생 남경국제교류협력대회에서 남경시 인력자원사회보장부는 <2024년도 남경시 ‘4266’ 산업체계 부족인재 수요 목록>을 발부했다. 미래 몇년간 남경에는 어떤 인재를 수요하는지 어떤 일자리가 사람이 부족한지를 일목요연하게 알아볼 수 있다. 목록에 따르면 남경은 현재 ‘4266’...
  • 2024-06-20
조글로홈 | 미디어 | 포럼 | CEO비즈 | 쉼터 | 문학 | 사이버박물관 | 광고문의
[조글로•潮歌网]조선족네트워크교류협회•조선족사이버박물관• 深圳潮歌网信息技术有限公司
网站:www.zoglo.net 电子邮件:zoglo718@sohu.com 公众号: zoglo_net
[粤ICP备2023080415号]
Copyright C 2005-2023 All Rights Reserved.