흑룡강 최대 사기집단 사출...범죄혐의범 234명 나포
[ 2017년 11월 29일 10시 49분   조회:4783 ]

11月28日,在哈尔滨太平国际机场,犯罪嫌疑人被押解下飞机。11月,黑龙江省、市、区三级公安机关联动捣毁6个以商务咨询公司为掩护的诈骗犯罪窝点,共抓获涉案人员234名,是建国以来全国破获的区域跨度最大、犯罪团伙规模最大、团伙成员最多、受害群众最多的特大系列接触型诈骗案件

11月28日,已被刑事拘留的184名犯罪嫌疑人分别乘坐火车和两架专机从成都和昆明、贵阳押解至哈尔滨市,接受进一步审查。目前已扣押现金88万余元,冻结止付涉案银行账户248个、资金160余万元,涉案总金额近千万元。图为犯罪嫌疑人经押解包机抵达机场。

9月下旬,黑龙江省哈尔滨市公安机关陆续接到192名群众报案,称他们被一家名为中盈瑞丰的商务咨询公司骗取了千元至10万元不等的钱财。11月24日,在得知案件告破的当天,6名受害群众代表向记者讲述了他们被诈骗的始末

今年8月,徐先生接到自称哈尔滨市中盈瑞丰商务咨询公司顾问祝某的电话,询问其近期是否有贷款需求。刚好此时,经营农资的徐先生急需一笔现金周转,在了解了一些情况后来到中盈瑞丰公司现场咨询。顾问祝某南方口音,自称是上海某银行驻该公司投资顾问,通过银行内部渠道可以低息办理大额贷款,且门槛较低

徐先生查验公司资质得知,以“王希柱”为法人的中盈瑞丰公司确实登记在册,而且公司规模较大、员工众多,工作流程也非常专业。打消了种种疑虑后,徐先生便申请了70万元的个人贷款,按照合同约定,他需要向该公司缴纳5%的服务费,共计35000元,先期支付7000元诚意定金,资质审核通过后再缴纳剩余部分.

一周后,徐先生接到祝某电话,被告知资质审核已经通过,需要补交剩余服务费。徐先生随即支付服务费8000元,并与对方约定,其余2万元从贷款总额中扣除。接下来一周里,徐先生一直在等待贷款到账,然而始终没有音信。多次打电话询问,祝某都告诉他正在办理之中,很快就会放款。

五个犯罪团伙共有471名成员,组织架构大致分为三级:第一级(核心级)59人,为组织、策划、出资及主要获利人员;第二级(管理级)80人,为公司各部门经理或组长;第三级(员工级)332人,负责联系被害人、洽谈和签订合同。11月22日,在公安部的统一指挥下,黑龙江、四川、贵州、云南、山东、辽宁6省市多警种集中开展抓捕收网行动,成功侦破了这一特大诈骗案件。

现初步查明,该犯罪团伙以公司模式运营。前期租用办公场所、注册公司、购置作案工具、非法获取群众个人信息。再利用短信或电话向有贷款需求的群众广泛发送虚假广告,并以大额低息为诱饵,诱骗受害人签署相关申请、协议,进而让受害人缴纳代理费、手续费等方式实施诈骗。目前,案件正在进一步审理中。

新华社


 

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