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주식투자자들을 상대로 6000만원 사기

조글로미디어(ZOGLO) 2019년1월11일 08시36분 조회:12125

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“股票大师”专坑股民诈骗6000余万

1月11日消息，复杂多变的股市行情，总让股民难以把握，赚了钱希望赚得更多，赔了钱总想尽快挽回损失。这时如果有人说，只需缴纳一定的服务费，就会有专业的股票分析“大师”来分析股票行情，轻松实现“低投入，高回报”，是不是充满诱惑？近日，登封警方就打掉一个以分析股票为由骗取股民服务费的诈骗团伙，涉案金额高达6000余万元，抓获犯罪嫌疑人百余名。交了9800元的服务费后，他的股票不涨反赔2018年3月，登封市民郭某报警称，他被一个名为上海森某投资咨询有限公司以推荐股票的名义骗取服务费9800元。经了解得知，该公司宣称其有专业的分析师团队一对一服务、了解股票内幕，只要缴纳会员费就能享受到股票内幕消息，保证能赚钱，但郭某交过会员费后不但没赚钱，反而将自己的炒股本金都赔了进去。登封警方接警后对该案件进行了梳理，在调查过程中，又接到数起类似案件的报警。为查明真相，登封警方派出警察以应聘工作之名，打入该公司内部，开始了长达一个多月的卧底侦查活动。

在这一个多月中，警察摸清了森某公司基本架构及诈骗事实。该公司骨架庞大，分工明确，公司内部分市场部、分析部、客服部等多个部门，其中市场部是该公司的主要部门，下设凤凰队、超神队、恒星队、挑战队、领航队等大大小小上百个战队。该公司假冒“正规公司”，让全国范围内3000余人被骗经过前期大量的侦查工作，登封警方决定收网，6月2日晚，上百名警察包围森某公司驻地，现场抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人400余人。在讯问中，警察发现，该公司上层管理者“准备充分”，通过在工信部备案、内部合规督察等手段，俨然一副正规公司的模样，从外观上看毫无破绽，再加上甚少有办案警察懂得炒股知识，使案件陷入僵局。为寻找线索，登封市公安局局长张遂旺、副局长周冰馨等人组织各个参战单位集体研究讨论，召集办案警察进行指点、讲解，最终该公司超神队防线被打开，讯问工作取得突破。超神队队长贾某交代了自己及团队的所有犯罪事实，随后，其他小组逐个击破，警方最终将100余名犯罪嫌疑人成功羁押。侦查中，办案警察发现受害者来自全国多地，这些受害人少则被骗9800元，多则几十万元。

为全面搜集森某公司的诈骗证据，登封警方先对河南省内及周边的受害人进行取证，又赶赴辽宁、广东、青海、上海等地，查证落实到全国各地的被害人达3000余名。从炒股群复制“炒股攻略”诈骗，非法获利6000万元。据警方调查，该公司为了找寻“合适”的目标，先通过QQ或微信大范围查找，搜寻出对股票感兴趣的30~50岁人群，当添加对方为好友后，就开始询问是否对股票感兴趣，并为其推荐一个“盘后股票”来取得受害人的信任。随后，工作人员会给受害人发送公司的营业执照及其他客户转账服务费的截图。据嫌疑人供述，转账截图有真有假，当截图较少时就会制作一些，还会给受害人发送经公司工作人员修改过的股票盈利信息，让受害人认为该公司有实力。当取得受害人的信任后，工作人员开始以帮助受害人分析股票为由让其付一定的手续费。但实际上，这些所谓的分析师大多不懂股票，他们提供的股票信息，也是从一些炒股群复制粘贴的。在该案件中，警方还发现，许多嫌疑人都是刚走向社会的大学生，因为高提成的诱惑加入了公司。经调查，2017年3月至2018年5月，上海森某投资咨询有限公司郑州分公司以推荐股票保证高收益的名义共诈骗3000余人，收取9800元到45.9万元不等金额的会员咨询费，共诈骗6000余万元。2018年12月25日，该公司100余名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被郑州市人民检察院诉至郑州市中级人民法院，案件正在进一步审理之中。东方IC

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